АО «АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РОТОР»
АПЗ «Ротор»
ТРАДИЦИЯ ТОЧНОСТИ

Объявление о проведении собрания акционеров

Уважаемые акционеры, акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»!

Совет директоров АО АПЗ «Ротор» уведомляет Вас о том, что 08 июня 2017 года в конференц-зале завода состоится ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО АПЗ «РОТОР».

Место нахождения Общества: 656906, г. Барнаул.

Время проведения собрания – в 14.00. Начало регистрации: 13 час. 00 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров - 14 мая 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) отчётности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. Об избрании совета директоров АО АПЗ «Ротор» в составе семи человек.

6. Об избрании ревизионной комиссии АО АПЗ «Ротор» в составе пяти человек.

7. Утверждение аудитора АО АПЗ «Ротор».

8. О принятии новой редакции Устава Общества.

9. О принятии новой редакции Положения «О совете директоров Общества».

10. О принятии новой редакции Положения «О генеральном директоре Общества».

11. О принятии новой редакции Положения «О ревизионной комиссии Общества».

12. О принятии новой редакции Положения «Об общем собрании Общества».

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в Общество не позже чем за 2 дня до даты проведения собрания или проголосовать на собрании.

Если акционер желает лично присутствовать на собрании акционеров или послать на собрание своего представителя, он должен взять с собой (или вручить своему представителю) полученные бюллетени для голосования.

К участию в собрании с правом голоса допускаются владельцы обыкновенных акций Общества, зарегистрированные в реестре акционеров на 14 мая 2017 года.

Ознакомиться с материалами к собранию можно по месту нахождения Общества