АО «АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РОТОР»
АПЗ «Ротор»
ТРАДИЦИЯ ТОЧНОСТИ

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества “Алтайский приборостроительный завод “Ротор”

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество “Алтайский приборостроительный завод “Ротор”.

Место нахождения: 656906, Российская Федерация, г. Барнаул.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата и время окончания приема бюллетеней предварительного голосования в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»: до 14 часов 00 минут 04 июня 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

656906, Алтайский край, г. Барнаул, АО АПЗ “Ротор”.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 06 июня 2019 г.

Начало собрания: 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Барнаул, Конференц-зал АО АПЗ “Ротор”.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 04.06.2019 г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и

дата его государственной регистрации: 1-02-10704-F, 22 декабря 2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

3. О принятии новой редакции Устава Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

6. Об избрании совета директоров АО АПЗ «Ротор» в составе семи человек.

7. Об избрании ревизионной комиссии АО АПЗ «Ротор» в составе пяти человек.

8. Утверждение аудитора АО АПЗ «Ротор».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, отдел кадров АО АПЗ “Ротор”.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в Общество не позже, чем за 2 дня до даты проведения собрания или проголосовать на собрании.

Если акционер желает лично присутствовать на собрании акционеров или послать на собрание своего представителя, ОН ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ С СОБОЙ (ИЛИ ВРУЧИТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) ПОЛУЧЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

Совет директоров Общества